Организатор банды финансовых преступников из Буковины сбежал от суда на Россию

Прокуратура Черновицкой области направила в суд с обвинительным актом уголовное производство в отношении организатора организованной преступной группы (ОПГ), по обвинению его в совершении особо тяжкого преступления в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, от фиктивного предпринимательства и другое.

Об этом сообщает Depo.Черновцы со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.

Во время специального досудебного расследования выяснилось, что 60-летний житель Хотинского района Черновицкой области, будучи ранее судимым за совершение преступлений в сфере финансово-хозяйственной деятельности, создал устойчивую ОПГ, в состав которой привлек еще трех граждан.

Члены банды на протяжении 2007-2009 годов проводили незаконные (бестоварные) финансово-хозяйственные операции при заключении фиктивных сделок от имени субъекта предпринимательской деятельности (которое фиктивно создали) с другими легальными субъектами предпринимательской деятельности и придавали этим сделкам законный вид, маскируя свои действия под прибыльный бизнес и создавая для предприятий-контрагентов незаконный налоговый кредит.

в Целом за этот период злоумышленники предоставили легальным субъектам предпринимательской деятельности фиктивные расходные и налоговые накладные, а также другие документы якобы по реализации продукции на общую сумму свыше 6,3 млн грн с учетом НДС, в результате чего данным субъектам хозяйственной деятельности было предоставлено основание для уклонения от уплаты налогов, вследствие чего в государственный бюджет было недоначислен налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1 млн грн.

Кроме этого, злоумышленники конвертировали в наличность почти 3 млн грн, при этом легализовали (отмыли) почти 300 тыс. грн.

Сейчас организатор организованной преступной группировки скрывается от правоохранителей на территории Российской Федерации, а другие члены ОПГ уже отбывают наказание.

Судебное рассмотрение указанного уголовного производства будет происходить по процедуре заочного осуждения. Обвиняемому инкриминируют преступления по ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, ст.ст.28 ч. 3, 366 ч. 2, ст.ст. 28 ч. 3, 209 ч. 3 УК Украины.

Напомним, на Буковине будут судить кредитных мошенников.