За отмывание денег черновчанку заочно приговорили к семи годам лишения свободы

Об этом сообщает Depo.Черновцы со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.

"Во время судебного разбирательства установлено, что с ноября 2004 по январь 2005 года 39-летняя жительница Черновцов, будучи руководителем частного предприятия – плательщика налога на добавленную стоимость пыталась завладеть бюджетными средствами в сумме свыше 2 млн грн", – сообщили в пресс-службе. Правоохранители установили, что женщина незаконно сформировала налоговый кредит, умышленно внесла в налоговую декларацию ложные сведения и заявила к бюджетному возмещению свыше 2 млн грн. Однако махинации заметили налоговики.

Кроме того, чтобы прикрыть свою незаконную деятельность, черновчанка создала фиктивное предприятие, через которое оформляла фиктивные документы и легализовала более 200 тысяч гривен, сняла их со счетов и использовала на собственные нужды.

"От органов следствия женщина скрывается с 2006 года и находится в международном розыске. По процедуре заочного осуждения коллегией судей Садгорского районного суда. Черновцы ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишения права занимать соответствующие должности в течение трех лет и с конфискацией имущества в виде штрафа в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85 тыс грн", – рассказали в прокуратуре.

Срок исполнения наказания будет считаться с момента фактического задержания осужденной.

Напомним, конвертцентр, который действовал в Одессе и столице, "отмыл" более 100 миллионов.