За відмивання грошей чернівчанку заочно засудили до семи років позбавлення волі

Про це повідомляє Depo.Чернівці з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.

"Під час судового розгляду встановлено, що з  листопада 2004 по січень 2005 року 39-річна мешканка Чернівців, будучи керівником приватного підприємства – платника податку на додану вартість намагалась заволодіти бюджетними коштами в сумі понад 2 млн грн", – повідомили у прес-службі. Правоохоронці встановили, що жінка незаконно сформувала податковий кредит, умисно внесла у податкову декларацію неправдиві відомості та заявила до бюджетного відшкодування понад 2 млн грн. Проте махінації помітили податківці.

Крім того, щоб прикрити свою незаконну діяльність, чернівчанка створила фіктивне підприємство, через яке оформляла фіктивні документи та легалізувала понад 200 тисяч гривень, зняла їх з рахунків та використала на власні потреби.

"Від органів слідства жінка переховується з 2006 року та перебуває у міжнародному розшуку. За процедурою заочного засудження колегією суддів Садгірського районного суду м. Чернівці їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, з позбавлення права обіймати відповідні посади упродовж трьох років та з конфіскацією майна у вигляді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 тис грн", – розповіли у прокуратурі. 

Термін виконання покарання буде рахуватися з моменту фактичного затримання засудженої.

Нагадаємо, конвертцентр, що діяв в Одесі та столиці, "відмив" понад 100 мільйонів.