За відмивання грошей чернівчанку заочно засудили до семи років позбавлення волі
За процедурою заочного засудження суд виніс вирок 52-річній уродженці Чернівців за замах на заволодіння чужим майном, підробку документів, фіктивне підприємництво та відмивання доходів
- Чернівці
-
2 серпня 2019 09:56
Про це повідомляє Depo.Чернівці з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.
"Під час судового розгляду встановлено, що з листопада 2004 по січень 2005 року 39-річна мешканка Чернівців, будучи керівником приватного підприємства – платника податку на додану вартість намагалась заволодіти бюджетними коштами в сумі понад 2 млн грн", – повідомили у прес-службі. Правоохоронці встановили, що жінка незаконно сформувала податковий кредит, умисно внесла у податкову декларацію неправдиві відомості та заявила до бюджетного відшкодування понад 2 млн грн. Проте махінації помітили податківці.
Крім того, щоб прикрити свою незаконну діяльність, чернівчанка створила фіктивне підприємство, через яке оформляла фіктивні документи та легалізувала понад 200 тисяч гривень, зняла їх з рахунків та використала на власні потреби.
"Від органів слідства жінка переховується з 2006 року та перебуває у міжнародному розшуку. За процедурою заочного засудження колегією суддів Садгірського районного суду м. Чернівці їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, з позбавлення права обіймати відповідні посади упродовж трьох років та з конфіскацією майна у вигляді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 тис грн", – розповіли у прокуратурі.
Термін виконання покарання буде рахуватися з моменту фактичного затримання засудженої.
Нагадаємо, конвертцентр, що діяв в Одесі та столиці, "відмив" понад 100 мільйонів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Чернівці
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:20В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в липні
- 12:00У Чернівцях чоловік зі спільником виготовляли та продавали підробні водійські посвідчення
- 21:27У Чернівцях прихожани не поділили головний храм Буковини
- 20:20П'ятеро ділків з Буковини і Хмельниччини організували схему ухиляння від мобілізації (ФОТО) ФОТО
- 09:58В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у червні
- 12:39Житель Чернівців отримав довічний термін за систематичне ґвалтування 7-річної дитини
- 12:56Неподалік кордону з Румунією у горах від переохолодження загинуло двоє чоловіків ФОТО
- 11:45"УЗ" продовжила курсування потяга між Чернівцями та Львовом
- 10:19Голову Республіки Дагестан визнано винним у фінансуванні війни РФ проти Украхни, - ОГПУ
- 08:20Російська армія вдарила по залізниці в Чернівецькій області
- 10:28На Буковині дрон прикордонників "засік" ухилянтів неподалік кордону з Молдовою
- 14:45На Буковині прикордонники затримали двох чоловіків із Сумщини, які намагалися втекти за кордон Відео
- 08:00 Зоолог Денис Вишневський про "транзитних" ведмедів, гігантських сомів та повернення людей до Чорнобильської зони
- 11:14На Буковині з АЗС вилучили неякісного пального на мільйон гривень
- 11:40В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 17:40На Буковині викрили схему збуту контрафактних цигарок на понад 1 млн грн
- 21:21Іноземець вчиняв диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях ФОТО
- 17:15Смерть дівчини після побиття: хлопець, з яким загибла перебувала у стосунках, отримав підозру
- 15:54На Буковині після жорстокого побиття померла 27-річна жінка: слідство підозрює її хлопця